В пресс службе австралийского финансового регулятора рассказали о том, что в стране увеличилось количество зарегистрированных торговых платформ и обменников. Сообщается, что ведомством AUSTRAC уже выдано более 312 лицензий подобным организациям. В 2018 году Австралийский центр по учёту и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) начал работать в сфере криптовалют. В понедельник представители пресс службы ведомства рассказали, что вот уже на протяжении двух лет организация занимается регулированием деятельности компаний, которые являются поставщиками сервисов обмена криптовалюты. Такая мера была введена в стране, чтобы средства, полученные методом обмена цифровых средств на фиатные, не использовались для отмывания капитала или же для финансирования террористической и любой другой преступной деятельности. В настоящее время ведомством выданы лицензии 312 организациям, занимающимся поставкой услуг по обмену цифровых денежных средств.
За последний год австралийским регулятором было зарегистрировано более 66 криптовалютных торговых площадок и обменников. Представители ведомства рассказали о том, что по действующему австралийскому законодательству по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированию террористической деятельности обменники и криптовалютные торговые площадки обязаны проходить регистрацию в AUSTRAC. Они также должны пользоваться мерами для контроля над средствами, которые потенциально могут быть направлены на финансирование преступной деятельности. На официальном сайте самого ведомства говорится о том, что если торговая площадка намерена предоставлять пользователям услуги по обмену цифровых денег, то она должна получить лицензию регулятора. Без нее ведение деятельности является незаконным.
В случае если обменниками или криптовалютными торговыми платформами не выполняются меры по борьбе с отмыванием денег или финансированием терроризма австралийский регулятор оставляет за собой право предпринять меры по ограничению работы организации. В настоящее время уже есть несколько учреждений, у которых регулятор забрал лицензию. Кроме того некоторое время назад ведомство отказало в регистрации сразу трем криптовалютным биржам, а еще две были в марте прошлого года заподозрены в отмывании денежных средств.
