Биржа Bitfinex замораживает 860 000 долларов пользователя по требованию Высокого суда Англии и Уэльса

Биржа Bitfinex замораживает 860 000 долларов пользователя по требованию Высокого суда Англии и Уэльса

28 января, 2020
Profile photo ofwww.vreg-alena

Биржа Bitfinex должна осуществить заморозку криптовалютных знаков одного из своих пользователей на общую сумму 860 000 долларов США и огласить его персональные данные. Это решение было принято после претензия суда Англии и Уэльса, которые требуют сделать вышесказанное. Основная причина для данных кардинальных мер – это подозрение в том, что клиент Bitfinex причастен к вымогательствам.

В октября прошлого календарного года на фирму, название которой решили не раскрывать, была осуществлена массовая хакерская атака. Преступники смогли заразить фирменные компьютеры вирусами и за то, чтобы вернуть всё на круги своя они требовали 1 200 000 долларов в биткоин.

Компания, которая пострадала от хакерской атаки, решила частично выполнить условия злоумышленников и заплатила 950 000 долларов в криптовалюте. Определённая часть данных средств сконвертировали в фиат, а другую, в размере 96 биткоинов, отправили на счёт биржи Bitfinex. Это установил страховой агент пострадавшей фирмы при помощи сервиса аналитики, который позволяет осуществлять проверку транзакций в криптовалюте.

По итогам проверки было решено обратиться в суд Великобритании, который потребовал от руководства биржи заморозить денежные средства. По мнению Александра Журавлёва, такое возможно в Российской Федерации. Господин Журавлёв является партнёром юридической организации «ЭБР», председателем по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Дмитрий Захаров, являющийся генеральным директором Moscow Digital School, отметил, что криптовалюта биткоин не такая уж и анонимная валюта. Именно поэтому, наказать преступников, которые используют криптовалютные знаки для преступлений, в наше время совсем не сложно и правоохранительные органы способны это осуществлять.

«Сотрудники наших правоохранительных органов в настоящее время занимаются изучением практики зарубежных коллег и сформировать собственный опыт расследования таких дел», — заявил Дмитрий Захаров.

Точно такая же практика начинается появляться и на территории Украины. Министр финансов Украины Оксана Макарова заявила, что страна планирует осуществлять контроль всех транзакций в криптовалютных знаках, объём которых превышает 1 200 долларов.

«В том случае, если биржи, обменники, банки или же какие-то другие фирмы выполняют переводы в криптовалютных знаках на сумму 30 000 гривен и больше, то они будут тщательно изучаться. Пользователь обязан будет объяснить происхождение и назначение подобных виртуальных средств», — сообщила Макарова.

Стоит напомнить, что в самом начале текущего года биржа Binance решила заблокировать аккаунт одного из своих пользователей по требованию правоохранительных органов.

Категория страницы:
Новости