ФБР арестовало Максима Бойко за отмывание денег с помощью BTC-e

ФБР арестовало Максима Бойко за отмывание денег с помощью BTC-e

2 апреля, 2020
Profile photo ofwww.vreg-alena

Специалисты федерального бюро расследований (ФБР) решили обвинить и взять под официальный арест гражданина Российской Федерации Максима Бойко. Максим Бойко обвиняется в незаконном отмывании денежных средств при помощи криптовалютных инструментов, среди которых оказалась, и биткоин-биржа BTC-e. Обвинительному приговору поспособствовали фотографии Максима Бойко, которые он выкладывал на собственной странице в социальной сети. На данных фотоснимках появлялись различные большие денежные суммы в самых разных валютах.

19 марта 2020 года Максим Бойко въехал в США с 20 000 долларов наличных средств. Таможня заинтересовалась историей происхождения данных средств. Бойко утверждал, что эти деньги он получил благодаря успешным инвестициям в криптовалюту. Ещё одна статья дохода – это сдача в Российской Федерации недвижимости в аренду.

Правоохранительные органы решили продолжить наблюдать за Максимом Бойко. Он продолжал публиковать в собственном Instagram снимки с большими суммами наличных средств.

В Федеральном бюро расследований подметили, что Максим Бойко задействовал аккаунт на биткоин бирже BTC-e для того, чтобы отмывать денежные средства. По данным правоохранительных структур, незаконная деятельность Бойко длится с 2015 года.

«По информации аккаунта на BTC-e, Максим Бойко успел получить на собственный аккаунт 387,964 долларов США депозитов и вывел с аккаунта 136 биткоинов», — заявляется в информации ФБР.

Также, Максима Бойко обвиняют в том, что он сотрудничает с международными киберпреступниками QQAAZZ. В скором времени Максиму Бойко будет представлено официальное обвинение и начнётся суд.

Категория страницы:
Новости