Глава Филиппинского криптовалютного регулятора подозревается в коррупции

Глава Филиппинского криптовалютного регулятора подозревается в коррупции

28 февраля, 2020
Profile photo ofwww.vreg-alena

Личное благосостояние Рауля Ламбино, который является администратором Управления экономической зоны Кагаян (CEZA), не совсем понятным образом увеличилось на несколько десятков миллионов долларов США. Именно оно занимается выдачей лицензии различным криптовалютным биржам на Филиппинах. Именно из-за этого фактора, многие считают Ламбино самым коррумпированным чиновником в государстве.

На данный момент известно, что CEZA уже выдала 25 лицензий для функционирования криптовалютных фирм. По информации специальных служб, данные компании заплатили представленному управлению 100 000 долларов США в качестве лицензионного сбора и точно такую же сумму за то, что заявка на лицензию вообще будет рассмотрена. В свою очередь Ламбино фиксировал лишь 3 000 долларов, а оставшуюся сумму присваивал себе лично.

Помимо этого, функционирующие в специальной экономической зоне фирмы, ещё до того, как подписать меморандум о взаимопонимании, отдавали представителям CEZA 10% от собственного капитала.

«Мы не хотим, чтобы Филиппины стали пристанищем для мошенников, поэтому проведем проверку бирж на честность и добросовестность», — заявил Ламбино в 2018 году перед началом лицензирования.

Криптовалютные и гемблинговые компании, которые зарегистрированы в специальной зоне каждую неделю перечисляют Ламбино и его верному помощнику 5 000 000 песо или 98 000 долларов США.

Помимо этого, специальные службы США подозревают администраторов CEZA в том, что они через разные схемы присвоили 2 000 000 000 песо или 39 миллионов долларов США, которые оставались на счетах этого ведомства до того, как пришёл Ламбино.

Категория страницы:
Новости