Гражданку США приговорили к 13 годам заключения за финансирование террористической группировки с помощью криптовалют

17 марта, 2020

Гражданка Соединенных Штатов Америки Зубия Шахназ использовала криптовалюту для финансовой поддержки террористической группировки ИГИЛ, запрещенной на территории Российской Федерации. Женщину приговорили к тринадцати годам тюремного заключения. Ей предъявлено обвинение в совершении финансового мошенничества с целью материальной поддержки террористической группировки. Осужденная занималась отправкой денежных средств террористам. Деньги были отправлены как в долларах, так и в Биткоинах. В министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что гражданка американского государства материально поддержала террористическую группировку Исламского государства на сумму более ста пятидесяти тысяч долларов. Она была намерена выехать из страны, дабы избежать наказания, но была арестована правоохранительными органами. Позже стало известно,  что попытка покинуть США была связана с присоединением к террористам.

Для того чтобы были средства помогать террористической группировке осужденная оформила кредит на сумму более 22500 долларов. Затем она использовала мошенническую схему с кредитными картами для получения еще более 60000 долларов. Эти средства ей удалось собрать путем мошенничества с марта до начала лета три года назад. Затем она направила их на приобретение Биткоинов, а также других разновидностей цифровых монет. Она пользовалась системами безналичных переводов для отправки денежных средств в Турцию, Пакистан и Китай. А уже в июле три года назад ее арестовали при попытке покинуть страну в аэропорту Джона Кеннеди. Она планировала покинуть США для того, чтобы присоединиться к членам экстремистской группировки в Сирии. Во время обыска квартиры женщины было обнаружено очень много материалов, которые пропагандировали терроризм и также фото пояса смертника.

Это не первый случай, когда с помощью криптовалют осуществляется финансирование террористических группировок. Однако стоит отметить, что в целом, цифровые монеты для этого используются гораздо реже, чем фиатные денежные средства. Весной прошлого года специалисты аналитического центра RAND рассказали о том, что в настоящее время виртуальные деньги используются для материальной поддержки экстремистов куда реже, чем это принято считать. К такому же выводу пришли и представители Министерства финансов в Германии. 

Категория страницы:
Новости