Одной из юридических компаний было проведено исследование касательно того, какие криптовалюты чаще всего применяются для отмывания денежных средств. Результаты оказались немного удивительными, поскольку меньше всего для мошеннических схем применяются анонимные цифровые монеты, среди которых Монеро, Dash, Grin и Zcash. Обычные же криптовалюты чаще всего используются нарушителями для отмывания своих денежных средств. Исследователи компании Perkins Coie в своем исследовательском отчете подчеркнули то, что для препятствования отмыванию денег через анонимные цифровые монеты регуляторам достаточно просто применять стандартные меры. Какие-либо дополнительные усилия совершенно не требуются. В документе кроме сведений об отчете есть информация о практике, которая используется для того, чтобы предотвращать отмывание денег через анонимные криптовалюты регуляторами разных стран мира. Во время исследования была проведена оценка ситуаций, когда виртуальные активы применялись для отмывания денежных средств злоумышленниками. Стало очевидным, что в области анонимных монет оно встречается гораздо реже. Риски столкнуться с незаконными действиями в их сети гораздо меньше, чем в случае с обычными цифровыми валютами.
Исследователи в своем отчете указали тот факт, что сегодня анонимные цифровые валюты применяются для совершения финансовых операций в большинстве случаев только в законных целях. У них, конечно, есть и недостатки, но их вполне способно перевесить преимущество, заключающееся в том, что в риски отмывания денег с их помощью сведены к минимуму. К тому же в настоящее время для совершения транзакций с целью отмыть деньги е в даркнете чаще всего используется именно главная криптовалюта индустрии Биткоин. На просторах теневого Интернета практически все кошельки созданы исключено для данной цифровой монеты. Поэтому злоумышленники крайне редко отмывают денежные средства с применением других разновидностей монет. Кошельков для хранения Биткоинов даркнете примерно девяносто процентов. А вот для хранения анонимных монет их всего 0.3 процента. Основным выводом исследования является то, что анонимные криптовалюты практически не представляют рисков для отмывания денежных средств. Пока нет доказательств, что стандартные нормы не решают проблем отмывания денег с ними, поэтому нет надобности внедрять какие –то особые меры.
