В Мексике некоторое время назад разведка в очередной раз оценила национальные риски. Благодаря такой оценке стало известно о том, что в настоящее время риски отмывания денежных средств через банковские учреждения являются более высокими, нежели через криптовалютные сервисы. Результаты проведенного исследования были опубликованы в местном издательстве El Economista. В Мексике есть список банковских учреждений, которые входят в альянс большой семерки. Это крупные банковские организации, представленные такими компаниями, как BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa. Мексиканская разведка сообщает о том, что через них чаще всего мошенники отмывают денежные средства. Такие преступления реже отмечаются в компаниях, которые созданы на базе технологии блокчейн. Нередко финансовые операции по отмыванию денежных средств встречаются на различных торговых площадках, банковских и прочих финансовых организациях, которые ведут свою деятельность в сфере предоставления услуг институциональным клиентам.
Однако эксперты также пришли к выводу о том, что для преступников привлекательным является сектор, связанный с криптовалютами. Через него не составляет труда отмывать денежные средства. В криптовалютной индустрии среда для проведения операций по отмыванию денежных средств является наиболее благоприятной для того, чтобы финансировать терроризм, в том числе. Но на данный момент мексиканская разведка криптовалютной сфере, которая применяется для отмывания денег в террористических целях, еще не присвоила степень риска. Она больше относится к высокому, поскольку многие террористические группировки не пускают возможности пользоваться современными технологиями для проведения своих мошеннических транзакций.
В Мексике в настоящее время криптовалютные организации или торговые площадки пока еще не обязаны предоставлять отчетность о проводимых финансовых операциях через свои сервисы. Информация о клиентах также не раскрывается. Однако в Европе власти многие стран уже начали активно бороться с тем, чтобы злоумышленники не смогли производить отмывание денежных средств через криптовалюты и заниматься таким образом финансированием деятельности террористических группировок. В частности, в Великобритании уже приняты соответствующие поправки в законодательстве.
