Британская налоговая служба намерена заняться отслеживанием сомнительных криптовалютных транзакций. В министерстве по таможенным и налоговым сборам намерены создать специальные инструменты для выявления незаконных видов деятельности в обращении с Биткоинами и другими разновидностями цифровых монет. Налоговое ведомство по сути будет заниматься на отслеживании ситуаций, когда криптовалюты применяются для отмывания денежных средств и уклонения от уплаты налоговых сборов. Главное внимание будет сосредоточено на тех операциях, которые проводятся с наиболее известными и крупными цифровыми активами. Среди них выделяются: Биткоин, Биткоин Кэш, Эфир, Эфир Классик, Лайткоин и несколько других популярных среди держателей криптовалюты монет. Кроме того в британской налоговой службе намерены создать инструменты, которые были бы эффективны при отслеживании транзакций, связанных с такими приватными разновидностями криптовалюты, как Monero (XMR), Zcash (ZEC) и DASH.
По некоторым данным сообщается о том, что британское налоговое ведомство еще не выбрало инструменты для отслеживания сомнительных транзакций. Но как только он будет выбран, на его лицензирование она выделит более 130 тысяч долларов. До конца текущего месяца оно будет принимать предложения от тех, кто готов предложить действительно рабочие решения. Все заинтересованные лица и компании могут подать заявки со своими предложениями по инструментам до 31 января. А уже в середине февраля ведомство по налоговым и таможенным сборам Великобритании заключит соглашение с поставщиком наиболее действенных решений, которые способны выявлять незаконные транзакции с участием самых популярных среди пользователей цифровых активов.
В настоящее время поставщиками наиболее приемлемых инструментов для таких целей могут стать американские корпорации Chainalysis и CipherTrace. Также и в Великобритании имеются достойные варианты. И наиболее очевидным претендентом среди них является компания Elliptic. Осенью прошлого года она закрыла раунд финансирования Серии B. Ей удалось привлечь более 23 миллионов долларов. Часть этой суммы была привлечена от японской фирмы SBI Holdings. Кроме того компания также запомнилась и тем, что составила полную базу криптовалютных торговых площадок. Она включает более 200 разнообразных платформ.
