Теперь благодаря действиям новозеландских правоохранительных органов активы А. Винника находятся под арестом. Сделано это в рамках сотрудничества с налоговыми ведомствами Соединенных Штатов Америки. Общая сумма замороженных средств составляет более ста сорока миллионов долларов. Во время международной работы по делу об отмывании денежных средств были арестованы активы А. Винника и его фирмы, расположенной на территории Новой Зеландии. За историю государства сумма замороженных денег является самой крупной. Ситуация сложилась такая, что через компанию BTC-e Винника различные мошенники, криминальные личности отмывали денежные средства. Для этой цели использовались криптовалюты, полученные от применения большого количества незаконных схем. В частности, преступники взламывали компьютеры пользователей и вымогали деньги, выраженные в цифровых монетах. В новозеландской полиции рассказали о том, что в рамках такого нашумевшего дела, ведется активное сотрудничество с налоговыми ведомствами Соединенных Штатов Америки. Комиссар заявил о том, что преступники должны быть в курсе того, что Новая Зеландия не является страной, в которой через крупные компании они могут отмывать свои деньги, полученные преступным путем.
В начале текущего года французские власти обратили внимание на деятельность Александра Винника. Они начали подозревать, что он занимается криптовалютным мошенничеством. Но сам он отказывался признавать, что имеет отношение к организации BTC-e. К его деятельности есть претензии у многих государств мира, включая и США. Ему предъявлены обвинения в том, что он использует основанную им фирму для проведения различных противоречащих законам махинаций. Его криптовалютная площадка некоторое время назад была одной самых крупных, где можно было без труда произвести обмен Биткоинов на фиатные денежные средства. Но кроме организации биржи для ведения мошеннической деятельности ему также предъявлено обвинение в краже персональных данных. Два года несколько стран мира боролись за экстрадицию Винника. А в итоге, его судили во Франции. Татьяна Москалькова просила о защите прав гражданина Российской Федерации, который находится под стражей в французской тюрьме. Уполномоченный по правам человека в России убеждена, что Винника содержат во Франции в ненадлежащих условиях.
