С помощью биржи Binance украинской полиции удалось обнаружить хакеров, которые отмыли 42 миллиона долларов через цифровые валюты

19 августа, 2020

Криптовалютная торговая площадка Binance оказала содействие украинской полиции и помогла украинской полиции арестовать группу хакеров, которой удалось отмыть примерно сорок два миллиона долларов через криптовалюты. Теперь хакерам предъявляется обвинение не только в отмывании денежных средств, но и также в вымогательстве. Специалисты по киберпренступности в Украине сообщили о том, что полиция начала сотрудничать с крупной торговой площадкой еще в начале текущего года. Она должна была сообщать органам правопорядка о крупномасштабных финансовых операциях, которые были сомнительными. Благодаря такому эффективному сотрудничеству удалось пресечь деятельность хакерской группировки, которая вымогала денежные средства у пользователей, установив на их устройства вредоносное программное обеспечение. А затем незаконно полученную прибыль хакеры отмывали посредством пользования услугами криптовалютной торговой площадки.

Стало известно о том, что преступники являются украинскими гражданами. Они ведут свою незаконную деятельность с 2018 года. Следует отметить, что эта группировка обманывала пользователей главным образом на территории своей страны. Но было несколько кибератак, которые преступники организовывали и в других государствах мира. Некоторое время назад появился проект под названием Binance «Bulletproof Exchangers». Именно под его воздействием и осуществлялось расследование в рамках данного дела. Проект был создан специально для отслеживания финансовых операций, которые вызывают подозрение. Отдел по оценке рисков криптовалютной биржи проводил анализ сделок. Представители украинской киберполиции сообщают о том, что в настоящее время на криптовалютном рынке осуществляется большое  количество мошеннических финансовых операций. Очень часто с его помощью мошенники стараются отмыть денежные средства, полученные путем ведения преступной деятельности. А благодаря сотрудничеству с крупнейшей торговой площадкой появляется возможность ускорить процесс выявления и ареста преступных группировок.

Представители самой криптовалютной торговой площадки рассказали о том, что они ведут совместные работы с правоохранительными органами и из других стран мира. Некоторое время назад бирже удалось помочь британской полиции пресечь деятельность мошенников, убытки от которых составили более 51 миллиона долларов.

Категория страницы:
Новости