Некоторое время назад комиссия по ценным бумагам Соединённых Штатов Америки обратилась в суд для получения разрешения на допрос Джона Хаймана, которого в прошлом году Павел Дуров назначил основным инвестиционным советником в рамках запуска проекта Telegram Open Network. Но в первый раз обращение в судебную инстанцию о допросе данного свидетеля не принесло никаких результатов, поскольку Хайман отказался от общения с представителями регулятора. Теперь же SEC повторно подала запрос на получение показаний от данного свидетеля. Ее представители считают, что он отвечал за распределение токенов GRAM и может предоставить сведения по делу. Документы о том, что он был причастен этому и являлся инвестиционным советником Telegram уже направлены в суд. Также предоставлены переписки Дурова и Хаймана с инвесторами.
В документах представлены новые детали переписок Джона Хаймана с крупными инвесторами проекта от популярного мессенджера Telegram Open Network. В одной из них говорится о том, какой будет процедура поступления денежных средств, предоставленных инвесторами на счета компании. Комиссии по ценным бумагам удалось получить детали переписки одного из сотрудников популярного мессенджера Шьям Пареха.
Он рассказал о том, что компания получит деньги посредством BNY и затем произведёт процедуру их перенаправления в Credit Suisse AG. Для того чтобы инвесторы могли выполнить транзакцию, им был предоставлен специализированный код для перевода денежных средств Credit Suisse посредством SWIFT. В настоящее время комиссии по ценным бумагам получить комментарии данной переписки от обоих банковских организаций так и не удалось. Их представители от общения с регуляторами отказались.
Благодаря перепискам удалось выяснить, кем являются крупные инвесторы проекта Telegram Open Network и какие суммы они уже вложили в развитие данного проекта. Среди таких компаний выделяется Kleiner Perkins. Она предоставила тридцать миллионов долларов. Также крупным инвестором с вложением 25 миллионов долларов является и фирма Lightspeed China. А компания FBG Capital также стала крупным инвестором проекта, предоставив десять миллионов долларов.
Во время одной из переписок Хайман в общении с инвесторами упомянул сведения о том, откуда главным образом поступают вложения. Он ответил, что большая часть инвестиций направляется из России и государств СНГ. Кроме того средства поступают в больших объёмах из Польши и от фанатов Павла Дурова.
