Стало известно, что Wirecard занималось обслуживанием казино, связанного с мафией

3 августа, 2020

Компания Wirecard, которая занималась платежными картами, сотрудничала с онлайн казино, принадлежащим мафиозной группировке. Заведение было зарегистрировано на Мальте, а через данную фирму игорное заведение осуществляло финансовые операции. Онлайн казино, принадлежащее итальянской мафии, называется CenturionBet. Некоторое время назад по деятельности данного игорного заведения состоялось судебное заседание. Его руководству было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств итальянской мафиозной группировки Ндрангета. А игорное заведение пользовалось услугами компании, работающей с платежными картами, вплоть до 2017 года. Но после этого мальтийские власти забрали лицензию заведения. Зам весь период работы в игорной индустрии компании CenturionBe удалось отмыть миллионы евро. Однако те суммы, которые были отмыты с помощью Wirecard, на данный момент пока остаются неизвестными, но все же не составит труда догадаться, что они являются огромными. И стоит отметить, что в общей сложности их размеры составляют лишь небольшую долю прибыли крупного немецкого платежного оператора.

Компания занималась обслуживанием еще одного игорного учреждения, которое в ходе итальянского судебного разбирательства было признано замешанным в работе с преступной группировкой. Но пока по данному делу в Италии проводится дополнительное расследование, которое еще не завершено. В начале лета текущего года в финансах компании Ваекард была обнаружена дыра в размере практически два миллиарда евро. После этого она начала проводить процедуру о признании ее банкротом. Таким происшествием начала заниматься прокуратура Германии. А бывший исполнительный директор платежного оператора был арестован. А бывший топ менеджер компании сразу после своего исчезновения провел транзакцию в Биткоинах на сумму крупного размера. По некоторым данным сообщается о том, что этот человек может скрываться на территории Российской Федерации. Он находится в международном розыске на данный момент.

Инвесторы оказались недовольны, что платежный оператор вдруг обанкротился. Они  считают, что в том, что люди понесли убытки при сотрудничестве с Wirecard виноват и главный финансовый регулятор Германии. По этой причине они подали коллективный иск в суд на Федеральное управление финансового надзора Германии, которое не смогло должным образом исполнить свои обязательства.

Категория страницы:
Новости