Испанская полиция задержала тридцать три участника группировки, которая по данным следственных органов подозревается в отмывании денежных средств посредством использования криптовалюты. Стало известно о том, что эти люди вели деятельность по продаже лекарственных средств через Интернет. Затем они отмыли часть своих доходов посредством виртуальных активов. Сумма отмытой прибыли составила три миллиона триста семьдесят тысяч долларов. В ходе полицейского расследования выяснилось, что всего было две организации, которые вели преступную деятельность в сфере продажи лекарственных препаратов онлайн. Полиция изъяла более семидесяти тысяч таблеток, которые были предназначены для борьбы с проблемами с эрекцией. Также в продаже у мошенников были и лекарства другого назначения, которыми они торговали через Интернет. Стоит отметить, что представленные в продаже препараты не были зарегистрированы или утверждены в органах испанского здравоохранения.
Представители испанской полицейской службы рассказали о том, что одним из поставщиков данных учреждений, работающих нелегально, был и человек, перевозивший наркотические средства с индийской фабрики через Великобританию, а также через Сингапур. После такой перевозки он ввез их в испанский городок под названием Мурсия. А затем наркотики использовались для распространения через онлайн площадку. Злоумышленники при помощи криптовалюты постарались замести следы, отмывая денежные средства, полученные в качестве прибыли незаконным путем.
Следователи Испании утверждают, что преступникам с помощью такой мошеннической схемы удалось заработать как минимум 3.37 миллионов долларов. Существенная часть данных денежных средств была получена посредством процедуры отмывания с использованием криптовалюты. Но на данный момент полиция держит в секрете, какие криптовалютные активы были использованы для отмывания денежных средств.
В прошлом году испанские полицейские также раскрыли преступную группировку, которая занималась переводом денег через криптовалютные банкоматы наркоторговцам. Также в 2019 году была рассекречена преступная банда, занимавшаяся кралей денежных средств с банковских карточек пользователей и отмывании денежных средств с использованием Биткоинов.
