Центр Анализа финансовых операций и отчетности в Канаде выступил с инициативой ужесточить правила регулирования цифровых активов. Такую меру планируется ввести для того, чтобы побороть проблему отмывания денежных средств в стране. Новый законопроект вступит в законную силу в июне текущего года. После начала его действия криптовлаютные торговые площадки обязаны будут скорректировать свои правила прохождения процедуры KYC. Центр Анализа финансовых операций и отчетности намерен крайне внимательно отслеживать работу канадских торговых платформ, которые работают с цифровыми активами. Площадки, обороты которых превышают десять тысяч долларов, обязаны пройти регистрацию в качестве оператора денежных средств.
Если в криптовлаютных компаниях будут совершать финансовые операции на суммы более одной тысячи канадских долларов, то они обязаны сообщать имена отправителя и получателя денежных средств, данные об их рождении и адреса их проживания. Также потребуется передавать контактные сведения и виды цифровых активов, с которыми они совершают финансовые транзакции. А если финансовые операции будут осуществляться на более крупные денежные суммы, то компаниям необходимо будет предоставить более подробные сведения о своих клиентах. В настоя0щее время канадский регулятор считает, что ранее выпущенные правила не отличаются высоким уровнем строгости. По этой причине центр анализа финансовых операций и отчетности принимает решение изменить их и скорректировать «порог» для торговых платформ, которые осуществляют свою деятельность с использованием криптовалютных активов. К тому же регулятор отметил, что новые ужесточенные правила обязаны действовать не только в пределах канадской юрисдикции, но и за ее пределами в других странах мира.
Ткущий год в Канаде начался с введения изменений в криптовалютной отрасли. В январе администраторы ценных бумаг страны представили новое постановление, в котором указано, что криптовалютные площадки, занимающиеся работой с криптовалютными активами, обязаны подчинять государственным законам о ценных бумагах. Но это касается бирж, которые работают с криптоактивами – ценными бумагами или деривативами. Теперь же криптовалютные компании столкнутся с необходимостью корректировать деятельность согласно новому постановлению об ужесточении правил регулирования этой области.
