В конце прошлого года в Киеве мошенники произвели хищение криптовалюты на сумму примерно один миллион долларов. Тогда сообщалось, что похищенные деньги могли быть распределены между торговыми площадками для последующего их обмена на фиатные деньги. Полиция и на сегодняшний день проводит свое расследование. Во многом и по этой причине некоторое время назад на торговой платформе Binance началась активная блокировка некоторых пользовательских аккаунтов. На одном из каналов Телеграм появились сведения о наличии у следователей подозреваемых. Во время проведения расследования, следственные органы связались с представителями криптовалютной биржи для блокировки подозрительных аккаунтов. Ограничение доступа будет продолжаться на протяжении всего периода проведения расследования в рамках этого дела.
В начале текущего года один из трейдеров рассказал о том, что его аккаунт также попал под блокировку, а на его счету хранилась достаточно крупная денежная сумма. Теперь он не может войти в свой личный кабинет и произвести финансовые операции. При обращении в службу поддержки ему ответили специалисты, что необходимо подождать минимум месяц, пока продолжается расследование по делу хищения криптовалюты на сумму один миллион долларов. Стоит отметить, что представители биржи даже не поинтересовались о том, каким является происхождение денежных средств на счету пользователя. Сам трейдер говорит о том, что его аккаунт мог быть подвергнут блокировке по причине недавней покупки USDT у своего знакомого. И при этом к аккаунту продавца также ограничили доступ. Аккаунт трейдера до сих пор является заблокированным. Но сотрудники торговой площадки предоставили данные, по которым можно связаться с сотрудниками полиции, занимающимися расследованием по этому делу.
После связи с полицией ему ответили, что ограничение доступа не будет снято, поскольку в отношении аккаунта трейдера проводится проверка. Поступило заявление, что часть похищенных средств была переведена именно на его счет. Трейдер рассказал, что приобретал средства у человека, с которым он знаком лично. А тот приобретал их у третьих лиц, используя наличные. Стоит отметить, что трейдер с заблокированным аккаунтом не является участником следственного процесса. Ему кажется, что жертва хищения и предполагаемый подозреваемый знакомы.
