Недавно в Министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки заявили о том, что управление по борьбе с распространением наркотических средств не справляется с потоком финансовых операций, проводимых с использованием криптовалют. Названа основная причина этому. Она заключается в том, что агенты не подготовлены к этому надлежащим образом, и к тому же сегодня наблюдается весьма слабый надзор за криптовалютными транзакциями в этой области. После проведенного аудита по тайным операциям, приносящим доход, правления генерального инспектора Министерства юстиции Соединенных Штатов выпустило свой годовой отчет. В нем говорится о том, что управление по борьбе с наркотиками недостаточно хорошо справляется со своими обязанностями в плане контроля над криптовалютными операциями. Известно, что в сферу обязанностей данной государственной структуры входит также борьба с наркоторговлей и отмыванием денежных средств посредством использования цифровых активов преступниками. Судя по отчету, составленному американским министерством юстиции, можно сделать вывод о том, что агентство сталкивается с большими трудностями и при исполнении других своих обязательств. Но все же сложности с отслеживанием незаконных финансовых операций с применением крпиптовалют являются наиболее частыми. В отчете говорится о том, что работа управления по борьбе с наркоторговлей была не очень качественной. Это обусловлено слабым управлением штаб-квартиры. При этом для борьбы с отмыванием денег нет каких-то действительно работающих правил. А агенты ведомства лишены надлежащего контроля. В отчете также указаны и иные причины, почему ведомство не отслеживает криптовалютные операции надлежащим образом.
Некоторые разновидности проблем связаны с особенностями проведения финансовых операций с применением цифровых монет. Для определения незаконных операций агентству требуется проделать большой объем работы. Ведь такие транзакции выходят за рамки привычных схем. В отчете говорится о том, что ведомству пока не удалось приспособиться к новым технологическим реалиям. Агенты сработали плохо в отношении выявления незаконных транзакций. Аудиторы проделали большую работу при сопоставлении финансовых операций с действиями определенных преступных личностей.
