Закрывшаяся в прошлом году криптовалютная биржа QuadrigaCX была пирамидой, а ее руководитель мошенником

14 июня, 2020

Комиссия по ценным бумагам и биржам Онтарио считает, что криптовалютная торговая площадка QuadrigaCX является мошенническим проектом с признаками пирамиды. Она была закрыта еще в прошлом году. Это произошло после смерти ее генерального директора в Индии. Позже стало известно о том, что Джеральд Коттен, который являлся также и основателем торговой платформы, был мошенником. Он организовал старомодный мошеннический проект со всеми признаками пирамиды. Только в этом случае не обошлось без применения современных технологий. В апреле текущего года была произведена публикация отчета, которая была представлена в публичном доступе только недавно. В нем Коттена обвиняют в том, что он вел торговую деятельность против своих клиентов. По сути, он использовал их денежные средства для торговли на криптовалютной площадке. И при этом он не оформлял такую деятельности какими отчетами. К такому выводу пришла комиссия по ценным бумагам и биржам одной из канадских провинций. А до этого обвинениям подобного характера подверглась и компания Ernst&Young (EY), которая была доверительным управляющим мошеннической криптовалютной биржи. Она должна была после смерти генерального директора и основателя компании QuadrigaCX вернуть денежные средства клиентам.

Существует мнение, что после смерти Коттена  часть клиентских денег была потеряна. Сложилась такая ситуация, что они находились под контролем основателя торговой площадки. Ни у кого не было к ним доступа. А после его кончины доступа к ним не было ни у кого. Но комиссия по ценным бумагам Онтарио считает, что потеря денег случалась в результате мошенничества. Генеральный директор криптовалютной платформы использовал их в своих целях и вел торговлю против своих же клиентов. В настоящее время общие потери тех, кто вложил свои средства в работу с данной биржей, оцениваются в 169 миллионов канадских долларов. Схема мошенничества строилась таким образом: руководитель открывал счет на площадке под псевдонимом, зачислял на него фиктивные суммы криптовалют, использовал их для торговли с клиентами, которые не подозревали о подвохе. Но когда изменились цены на криптоактивы, ему пришлось понести финансовые потери. Клиенты запросили выплаты. В этом году было подано более 17 тысяч заявок на получение выплат при распределении оставшихся в компании финансовых активов.

Категория страницы:
Новости